Dalam lingkungan berbahasa Rusia, dengan nama "scam" saat ini, konsep proyek investasi online tertanam kuat, yang menghentikan pembayaran kepada investor atau tidak melakukannya sama sekali karena beberapa alasan. Sangat sering, startup seperti itu awalnya dibuat untuk tujuan penipuan dan hanya mendatangkan keuntungan bagi penyelenggara mereka. Di bidang cryptocurrency, hal ini tidak jarang terjadi, karena pasar ini tergolong baru dan sedang dalam tahap perkembangan aktif, yang artinya memiliki resiko yang tinggi.
Secara konvensional, proyek penipuan dibagi menjadi dua jenis:
- HYIP - dibuat tanpa program investasi nyata untuk tujuan penipuan;
- proyek yang terlewat - untuk waktu tertentu mereka dengan setia memenuhi kewajibannya, tetapi kemudian mereka berhenti membayar.
Alasan munculnya penipuan, proyek yang tidak bermoral dapat mengumumkan serangan peretas, hilangnya sebagian besar keuntungan karena kesalahan karyawan, masalah dengan bank atau mitra, dll. Beberapa cryptocurrency awalnya dibuat berdasarkan prinsip piramida. Ketika arus klien berkurang, investor hanya diberi tahu tentang penutupan proyek, dan dananya tidak dikembalikan.
Maka dari itu, ketika memilih alat investasi, sangat penting untuk menganalisanya terlebih dahulu, misalnya ada scam check di all.me.
Proyek penipuan dapat diidentifikasi dengan sejumlah tanda. Jadi, penipuan dapat dibuktikan dengan masalah teknis reguler pada situs, kesulitan dengan penarikan dana, kualitas dukungan teknis yang buruk, pertumbuhan laba yang tidak wajar, kehadiran yang berkurang, dll. Pastikan untuk mempelajari informasi tentang proyek itu sendiri dengan cermat, serta membaca ulasan. Peringkat startup cryptocurrency juga bisa menjadi sumber informasi berguna yang kuat, tetapi mereka harus dikumpulkan oleh sumber yang benar-benar bereputasi baik.
